नई दिल्ली/लुधियाना : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आम आदमी पार्टी (AAP) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार को चार राज्यों में एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई राज्यसभा सांसद Sanjeev Arora से जुड़े कथित धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में की गई।
सूत्रों के अनुसार, ईडी की टीमों ने पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के विभिन्न ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश के बरेली तथा दिल्ली-नोएडा क्षेत्र में कुल छह स्थानों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन किया गया। इनमें आवासीय और व्यावसायिक दोनों प्रकार के परिसर शामिल हैं।
बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े वित्तीय लेन-देन और कथित अनियमितताओं की जांच के तहत की गई। ईडी अधिकारियों ने तलाशी के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्य जुटाए, जिनकी जांच की जा रही है।
प्रवर्तन निदेशालय ने यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों के तहत की है। एजेंसी को पूर्व जांच और पूछताछ के दौरान प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह कदम उठाया गया। अधिकारियों का कहना है कि मामले में संदिग्ध वित्तीय लेन-देन और कारोबारी संबंधों की गहन पड़ताल की जा रही है।
सूत्रों के मुताबिक, जांच एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कथित धन शोधन नेटवर्क में किन-किन व्यक्तियों और संस्थाओं की भूमिका रही तथा इसका दायरा कितना व्यापक है। हालिया छापेमारी को जांच की अगली कड़ी माना जा रहा है और आने वाले दिनों में मामले से जुड़े नए खुलासों की संभावना जताई जा रही है।
फिलहाल ईडी ने बरामद सामग्री का विश्लेषण शुरू कर दिया है और जांच जारी है। राजनीतिक और कारोबारी हलकों की नजर अब इस हाई-प्रोफाइल मामले की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है।
